Hồ sơ Paradise

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Tài liệu Paradise)
Bước tới: menu, tìm kiếm
Các quốc gia với những chính trị gia, quan chức chính phủ hoặc các cộng sự liên quan đến vụ rò rỉ vào ngày 5 tháng 11 năm 2017.

Hồ sơ Paradise là tập hợp 13,4 triệu tài liệu liên quan đến đầu tư offshore (đầu tư ở hải ngoại, thường là qua những công ty tài chính môi giới) đã được tiết lộ qua báo Süddeutsche Zeitung của Đức. Tờ báo đã chia sẻ hồ sơ với Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và một phần đã được công khai vào ngày 5 tháng 11 năm 2017.[1]

Hồ sơ có nguồn gốc từ công ty luật hải ngoại Appleby. Nó chứa tên của hơn 120.000 người và công ty.[2] Những tài liệu này tiết lộ tên tuổi một số nhân vật danh tiếng và tập đoàn đa quốc gia giấu tiền tại các thiên đường thuế, được thực hiện qua một loạt khoản đầu tư vào các công ty bình phong đặt ở hải ngoại. Trong số những người được đề cập đến, một cách độc lập, có Hoàng tử Charles[3], Nữ hoàng Elizabeth II,[4] Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross.[5] Đây là vụ rò rỉ thông tin lớn thứ hai trong lịch sử với 1.4 terabyte dữ liệu, chỉ đứng sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama vào năm 2016.[6]

Bối cảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 20 tháng 10 năm 2017, một người dùng ẩn danh trên Reddit đã gợi nhắc đến sự tồn tại của Hồ sơ Paradise.[7] Vào cuối tháng, ICIJ đã tiếp cận công ty luật hải ngoại Appleby với cáo buộc về những hành động sai phạm. Tuy nhiên Appleby đã phủ nhận những cáo buộc của ICIJ, với lời đáp một phần dữ liệu của công ty đã bị đánh cắp trong một cuộc tấn công mạng vào năm ngoái.[8] Sau khi hồ sơ bị phát tán, công ty đã kết luận "không có bằng chứng về hành động sai phạm", "chúng tôi là một công ty luật hải ngoại với những lời khuyên hợp pháp và đúng luật giúp khách hàng tiến hành công việc kinh doanh" và "không cho phép những hành vi phạm pháp".[9] Mặc dù theo báo chí hồ sơ đã bị "rò rỉ", Appleby đã đưa ra một loạt tuyên bố công khai khẳng định công ty "là nạn nhân của một hành vi phạm tội nghiêm trọng chứ không chỉ một vụ rò rỉ" và "đây là một vụ xâm nhập máy tính trái phép. [10]

Hồ sơ này đã được tờ báo tiếng Đức Süddeutsche Zeitung mua lại, đây cũng là tờ báo có được tài liệu Panama năm 2016. Süddeutsche Zeitung liên hệ ICIJ đã điều tra các tài liệu này, cùng với 100 đối tác truyền thông. Tài liệu đã bị rò rỉ vào ngày 5 tháng 11 năm 2017.[11]

Công ty liên quan[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Fitzgibbon, Will và đồng nghiệp (5 tháng 11 năm 2017). “The 1 Percent - Offshore Trove Exposes Trump-Russia Links And Piggy Banks Of The Wealthiest 1 Percent - A new leak of confidential records reveals the financial hideaways of iconic brands and power brokers across the political spectrum.”. International Consortium of Investigative Journalists. Truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2017.  CS1 maint: Explicit use of et al. (link)
  2. ^ "Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations". BBC News. 5 tháng 11 năm 2017.
  3. ^ “Will Fitzgibbon (7 tháng 11 năm 2017)”. 
  4. ^ “Paradise Papers: Queen's private estate invested £10m in offshore funds”. BBC News. BBC Panorama. 5 tháng 11 năm 2017. 
  5. ^ “Paradise Papers: Tax haven secrets of ultra-rich exposed”. BBC News. BBC Panorama. 5 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2017. 
  6. ^ “Paradise Papers leak reveals secrets of the world elite's hidden wealth”. The Guardian. 5 tháng 11 năm 2017. 
  7. ^ “A Reddit user hinted at Paradise Papers 16 days before they leaked”. 6 tháng 11 năm 2017. 
  8. ^ Hodgson, Camilla (25 tháng 10 năm 2017). “Panama Papers 2? The financial secrets of the super-rich may be about to be leaked after an offshore law firm was hacked”. Business Insider. Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2017. 
  9. ^ “Offshore law firm Appleby's response: 'no evidence of wrongdoing'. The Guardian. 5 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2017. 
  10. ^ “Appleby reaction to media coverage”. 5 tháng 11 năm 2017. 
  11. ^ de Haldevang, Max de; Seward, Zachary M. (5 tháng 11 năm 2017). “Here's a guide to the major revelations in the Paradise Papers”. Quartz. Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2017. 

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]